Riskbedomning enligt penningtvattsreglerna

Nationell riskbedomning av penningtvatt och finansiering av terrorism i Sverige /; Baselkommittens riktlinjer; EBA:s riktlinjer for riskfaktorer nar det galler penningtvatt och finansiering av terrorism; FATF; EBA - Anti-Money Laundering. 1 penningtvattslagen 2 Vad ar Allman riskbedomning enligt Penningtvattslagen? Den Allmanna riskbedomningen av penningtvatt handlar inte om en specifik kund eller arende, utan syftar till att bedoma hur den egna verksamheten kan utnyttjas for penningtvatt eller finansiering av terrorism samt hur stor risken for detta ar. 3 simpt vagledning allman riskbedomning 4 Allman riskbedomning. Bade maklarforetag och maklare maste gora en sa kallad allman riskbedomning. Alltsa bedoma hur stor risken ar att tjansten som erbjuds utnyttjas for penningtvatt och finansiering av terrorism. 5 Rapporteringen ska ske pa det satt som Finanspolisen anvisar. Foretag kan komma i kontakt med Finanspolisen via mejladressen fipo@ Lag () om straff for penningtvattsbrott ar det straffrattsliga regelverket som omfattar penningtvatt och finansiering av terrorism. Lagen medfor bland annat att det ar brottsligt att. 6 Riskklassificering. Atgarder for att uppna kundkannedom ska anpassas utifran en bedomning av hur stor risken ar for att utnyttjas for penningtvatt och finansiering av terrorism. Bedomningen for att utnyttjas for penningtvatt och finansiering av terrorism ska goras utifran foretagets allmanna riskbedomning och vad foretaget. 7 mall rutiner penningtvatt 8 Riskbedomning. 9 Den Allmanna riskbedomningen av penningtvatt handlar inte om en specifik kund eller arende, utan syftar till att bedoma hur den egna. 10 allman riskbedomning penningtvatt exempel 12